سرویس خبر : مسکن و ساختمان
رئیس کل دادگستری گلستان:
بزرگترین گروه پولشویی در املاک و سهام با تراکنش ۳۰ هزار میلیاردی منهدم شد
می متالز - رئیس دادگستری گلستان از انهدام بزرگترین گروه پولشویی کشور در املاک، سهام شرکت های بورسی و غیربورسی، شمش و... و با تراکنش مالی ۳۰ هزار میلیارد تومانی خبر داد.
به گزارش می متالز، هادی هاشمیان از شناسایی و انهدام بزرگترین گروه پولشویی در استان گلستان با 300 عضو فعال در سه استان گلستان، تهران و سمنان خبر داد و به خبرنگاران گفت: تراکنش مالی این باند طی فعالیت 6 ساله حدود 30 هزار میلیارد تومان و مربوط به املاک، سهام شرکت های بورسی و غیربورسی، شمش، ارز، سکه و سرمایه‌گذاری در کشورهای همسایه بود.
وی افزود: ارزش اولیه املاک حدود هزار میلیارد تومان برآورد شده و 40 شرکت خدماتی، تولیدی و تجاری نیز شناسایی شده است. همچنین تاکنون بیش از 100 خودرو سبک و سنگین و 20 کیلو شمش طلا شناسایی شده است.
هاشمیان با اشاره به درجریان بودن بررسی ها و پیگیری ها، ادامه داد: کلاهبرداران با افتتاح صدها حساب بانکی به نام‌های واهی، سودهای کلان به جیب زده‌اند و برای پولشویی و فرار مالیاتی، همه املاک و اموال را به نام افراد دیگران کرده اما از طریق وکالت‌نامه و اقرارنامه، منافع حاصله را دریافت می کردند.
منبع: بورس پرس
عناوین برگزیده
سیزده ساعت پیش
سیزده ساعت پیش
سیزده ساعت پیش
یک روز پیش
ابلاغ تصویب‌نامه هیات وزیران؛
افزایش مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی
خودکرده را تدبیر نیست
صفر تا ۱۰۰ مس؛
مس چگونه دکتر شد؟/ برآورد قیمت جهانی مس در دهه سوم میلادی
تفاهم‌نامه همکاری نفت سپاهان و معاونت علمی ریاست جمهوری
مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران برگزار شد
استاندار لرستان:
فولاد و ذوب آهن ازنا به سرمایه‌گذار جدید واگذار می‌شود
جزییات مالیات بر عایدی سرمایه برای طلا، مسکن و خودرو اعلام شد
ترکیه پیشتاز سرمایه‌گذاری جهانی شد
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فولاد تاراز برگزار خواهد شد
آغاز پیش ثبت‌نام اینترنتی توزیع لاستیک به زودی
تسهیل در برگشت ارز صادرات/ ریال برون‌مرزی با روسیه به زودی عملیاتی می‌شود
کارشناس بازار سرمایه:
روند صعودی بورس تضمین کننده رشد همه نماد‌ها نیست
شرکت گروه مالی صباتامین از رشد‌های مداوم خود روایت می‌کند؛
رشد ارزش بازار پرتفوی بورسی "صبا" در فروردین‌ماه
سیگنال کاهش قیمت نفت از آمریکا آمد
آغاز مرحله جدید ثبت‌نام خودروهای وارداتی از امروز + قیمت
خون طلافروشان رنگین‌تر از سایر اصناف است؟
افزایش تولید نفت به ۳ میلیون و ۵۵۰ هزار بشکه در سال گذشته
قیمت روز ارزهای مبادله‌ای/ یورو کاهشی شد
ریزش بازار آسیا
ترکیه پیشتاز سرمایه‌گذاری جهانی شد
همایش نکوداشت روز ملی معدن اول خرداد برگزار می‌شود
قیمت نفت صعودی شد
تسهیل در برگشت ارز صادرات/ ریال برون‌مرزی با روسیه به زودی عملیاتی می‌شود
افزایش تولید نفت به ۳ میلیون و ۵۵۰ هزار بشکه در سال گذشته
به سرانجام رسیدن طرح سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی
تضاد قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده در چین
قیمت طلای جهانی صعود کرد
اجرای ٩٠ درصد برنامه‌های نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع
