تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ ، ساعت ۰۱:۵۷
بازدید: ۱۷۱
کد خبر: ۹۲۰۷۷
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت

اقدام بانک کار آفرین برای مبارزه با پولشویی

می متالز - بانک کارآفرین به منظور اجرای دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی بانک مرکزی، اقداماتی را در دستور کار قرار داده است.
اقدام بانک کار آفرین برای مبارزه با پولشویی

به گزارش می متالز، با استناد به مفاد این دستورالعمل و با توجه به اهمیت و حساسیت ریسک‌های نقل و انتقالات الکترونیکی در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، از این پس برای انجام کلیه نقل و انتقال‌های وجوه بالاتر از ۱۰ میلیارد ریال (درون‌‌بانکی و بین‌‌بانکی) مشتریان حقوقی و همچنین مشتریان حقیقی دارای حساب سپرده تجاری و نیز نقل و انتقال وجوه بالاتر از ۲ میلیارد ریال (درون‌‌بانکی و بین‌‌بانکی) مشتری حقیقی دارای حساب سپرده شخصی، انتقال وجه منوط به ارائه اسناد دال بر انجام معامله، قرارداد یا علت انتقال وجه است. بنابر این گزارش ارائه هرگونه خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به اخذ شناسه شهاب بوده و ارائه خدمات به مشتریان فاقد شناسه شهاب ممنوع است. این گزارش می‌افزاید: سایر موارد مشمول این دستورالعمل، پس از فراهم‌سازی دستورالعمل تمهیدات سیستمی اعلام خواهد شد.

منبع: دنیای اقتصاد
بانک کار آفرین مبارزه با پولشویی
مطالب مرتبط

وکار پیشنهاد افزایش سرمایه داد

چهار سال پیش
عناوین برگزیده
حضور شرکت ملی صنایع مس ایران در دومین همایش «کرمان آیدکس ٢٠٢٤»
بیست و دو دقیقه پیش
گزارش هیات تحقیق و تفحص از عملکرد ایمیدرو و ایدرو بررسی شد
سی و هشت دقیقه پیش
فولاد اکسین درصدد صادرات فولاد زنگ‌نزن
یک ساعت پیش
تامین حداکثری برق برای صنایع انرژی بر در فصل تابستان
دو ساعت پیش
تأمین برق صنعت سیمان از نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا ۵ سال آینده
دو ساعت پیش
افزایش ۳۰ درصدی ریل در تنها مجتمع تولیدکننده ریل در غرب آسیا
هشت ساعت پیش
«تجلی» در قزاقستان معدن می‌خرد
ده ساعت پیش
تامین منابع ارزی مورد نیاز طرح‌های توسعه‌ای صنعت مس صورت گرفت
بیست و دو ساعت پیش
ارزیابی به ارتقای کارآمدی در همه ابعاد کمک می‌کند/ به شفافیت و رعایت اصل پاسخگویی تاکید داریم
بیست و دو ساعت پیش
شرکت ملی صنایع مس ایران موفق به کسب «گواهینامه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات» شد
بیست و دو ساعت پیش
«مس» ملی است و باید از نگاه بخشی به آن پرهیز شود
بیست و سه ساعت پیش
آغاز استخراج معدن کرومایت در پروان
یک روز پیش
فرصت ۳ ماهه دستگاه قضا به معدن‌داران مرزن‌آباد
یک روز پیش
تبادل اطلاعات در زمینه مخاطرات زمین‌شناختی با تاکید بر فرونشست زمین استان فارس صورت می‌گیرد
یک روز پیش
افزودن سیمان تیپ ۵ به سبد صادراتی "سفانو"/ "سفانو" بیش از ظرفیت اسمی تولید کرده است
یک روز پیش
۱.۸ میلیارد دلار؛ ارزش طرح‌های تکمیل و افتتاح شده معدن و صنایع معدنی
یک روز پیش
رشد سود عملیاتی "شاملا" ناشی از افزایش مقدار فروش
دو روز پیش
رشد ۸ درصدی فروش محصولات "فولاژ"
دو روز پیش
پرطرفدارترین عناوین