برچسب ها - اداره مبارزه با پولشویی
‌می‌متالز - در طرح جدید بانک مرکزی برای مقابله با حساب‌های اجاره ای، سقف تراکنش سالانه برای اشخاص بازنشسته، مستمری بگیران و اشخاص بیکار و غیر فعالان مالیاتی (اشخاص حقوقی غیر فعال) به ترتیب ۲ میلیارد، یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تعریف شده است.
کد خبر: ۲۶۰۴۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۹

می متالز - رییس گروه بازرسی اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی عنوان کرد: برای بررسی و شناسایی تراکنش‌های مشکوک باید حتما مشتری از قبل شناسایی شده و سابقه عملکرد وی موجود باشد.
کد خبر: ۲۷۷۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۰